如何申请深圳对外投资备案指引

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深圳境外返程投资备案办理步骤解读。说到返程投资备案，还是分不开说境外投资备案。下面我们就先来看看关于返程投资备案和ODI境外投资备案的区别，可以说返程投资备案是国内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动所需要的备案，其中涉及到37号文登记备案等；而ODI境外投资备案是国内企业通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为，这两种通常会一起出现在VIE红筹架构中。

深圳境外返程投资备案办理步骤解读

即，先“走出去”、“再回来”，实现境内资本权益的跨境转移：境内居民通过其持有的境内企业资产或权益在境外进行股权融资为目的而直接设立或间接控制的境外企业，然后再回到境内开展的直接投资活动。

1、境外关联企业注册地

在设立境外特殊目的公司SPV的时候，境内投资者多选择香港或其他国际bishui地（BVI、开曼、萨摩亚……等离岸法区）作为境外关联企业注册地。在操作中，境内投资者通常选择香港作为境外关联企业注册地，通过注册香港公司实现跨出境外的第一层控股。

2、走出去（SPV）

ODI备案（境内机构）

国内企业投资中国香港或者其他境外企业，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案（ODI）。通过境外投资备案ODI实现把在境内的投资资金合规汇出到海外。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。

ODI备案办理步骤：

发改委审查：考察投资项目是否敏感，直接或间接投资及投资金额是否合理等；中方投资额在3亿美金及以上需要向国家发改委申请，3亿美金以下都可以在国内企业注册地的省级发改委登记。

商务部申报：考察标的公司的基本情况，是否符合相关法律法规要求。

外汇登记：携带已获批的发改委和商务部文件，前往开户银行登记